2026年4月21日，凤凰光学发布董事、高级管理人员薪酬管理制度公告。该制度旨在健全公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制。
制度适用于公司董事会成员（包括独立董事和非独立董事）及高级管理人员（公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会聘任的其他人员）。基本原则包括激励与约束并重、与公司长远发展相结合、公平公正。
董事会薪酬与考核委员会是考核并确定薪酬的管理机构，人力资源部配合进行薪酬方案的制订、实施和日常发放管理。
薪酬构成方面，不在公司任职的独立董事实行固定津贴；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不单独发放薪酬或津贴；在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利等组成。公司还可根据经营情况制定激励方案。
薪酬发放上，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放。公司会合理预计当期应付薪酬并预提，多退少补。发放为税前金额，会代扣代缴相关费用。离任人员按实际任期计算薪酬和津贴。若任职期间出现重大违法违规等情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬。
薪酬可根据公司经营效益、市场薪酬水平等不定期调整，调整依据包括公司盈利状况、同行业薪资水平等。制度经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
