2026年2月2日，美芯晟科技(北京)股份有限公司发布董事会议事规则公告。
规则规定，董事由自然人担任，存在无民事行为能力等八种情形之一者不能担任。董事会不设职工代表董事席位，兼任高管的董事不得超总数二分之一。董事每届任期三年，可连选连任，任期内需对公司负忠实和勤勉义务。
董事会由六人组成，含三名独立董事，设董事长一名。董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，行使主持会议、督促决议执行等职权。董事会行使召集股东会、决定经营计划等多项职权，通过召开会议形成决议实施。
董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少两次，提前十日书面通知；临时会议在特定情形下召开，提前五日书面通知，紧急情况可口头通知。会议需过半数董事出席，董事可委托其他董事出席，表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。
此外，规则还对会议通知变更、提案、记录、档案保存等事项作出规定，并明确董事会可修改规则报股东会批准。
