2026年7月15日，盛新锂能集团股份有限公司发布《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
新能源汽车、动力电池及新型储能电池市场需求持续增长，而国内锂辉石精矿原料高度依赖进口，供应链安全问题凸显。在此背景下，公司拟向特定对象发行A股股票。
本次发行目的有三：一是加速木绒锂矿开发建设，提升锂矿资源自给率，降低原料成本波动风险；二是优化资本结构，满足营运资金需求；三是控股股东盛屯集团参与认购，彰显对公司未来发展前景的信心。
本次发行证券为境内上市人民币普通股（A股），具有必要性，既满足公司经营发展需要，也是适合现阶段的融资方式。发行对象选择范围、数量和标准均符合相关规定，发行定价原则、依据、方法和程序合理。发行方式合法合规，程序也符合要求，方案具有公平性和合理性。
本次发行可能导致即期回报被摊薄，但公司已采取相应措施，如加强募集资金管理、严格执行利润分配政策、加强公司治理及内部控制等。相关主体也对填补回报措施的切实履行作出承诺。
本次向特定对象发行A股股票方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
