2026年07月02日，广东鸿图科技股份有限公司发布董事会议事规则（2026年7月拟修订稿）。根据规则，董事会是公司经营决策和业务领导机构，对股东会负责。董事可行使提出建议、提议召开临时会议等职权。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等。董事长主持股东会和董事会会议等，闭会期间有多项授权。
董事会每年至少召开两次会议，代表公司10%以上表决权的股东等可提议召开临时会议。会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席。需审议选举董事长等事项，不同事项有相应审议和决议程序，如部分事项需董事会审议，部分还需提交股东会。
董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事需回避。会议有记录，档案保存15年。决议公告由董事会秘书办理，董事长督促决议落实。公司还可设董事会专项基金，用途包括董事津贴等。规则在特定情形下需修改，经股东会审议通过实施。
