2026年06月25日，芯碁微装发布董事会战略与发展委员会工作制度（H股发行并上市后适用）公告。
为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，公司特设立董事会战略与发展委员会并制定本制度。该委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。
委员会成员由至少三名董事组成，包括董事长及至少一名独立非执行董事，由董事长、1/2以上的独立非执行董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生。主任委员由董事长担任，负责主持工作。委员任期与董事任期一致，可连选连任。委员会下设战略投资小组，由公司经理任组长。
其主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提建议，对事项实施进行检查，以及董事会授权的其他事项。提案提交董事会审议决定。
工作程序上，战略投资小组负责前期准备，包括接收资料、初审、备案、评审等，委员会根据提案开会讨论并将结果提交董事会。
议事规则方面，委员会每年至少开两次会，2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过，表决方式为记名投票，临时会议可用通讯表决。会议有记录，通过的议案及表决结果书面报董事会，参会人员需保密。
本制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施，原《战略与发展委员会工作制度》自动失效。
