必创科技独立董事2025年度履职尽责,助力公司规范发展

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2026年04月22日,必创科技发布《北京必创科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告 (张三军)》。报告显示,独立董事张三军严格遵守相关法律法规和公司制度,维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025年,公司召开5次董事会会议和3次股东会,张三军均亲自出席,对各项议案投赞成票。他主持召开2次薪酬与考核委员会会议,参加6次审计委员会会议,出席1次独立董事专门会议并发表同意意见。期间未行使部分独立董事职权,与内部审计机构及会计师事务所积极沟通,关注中小股东权益,现场考察累计超15个工作日,公司积极配合其工作。

重点关注事项方面,公司定期报告及内部控制报告披露真实准确,审议程序合规;2025年11 - 12月,经相关会议审议,同意续聘中兴华负责2025年度财务报告和内部控制审计工作;高级管理人员聘任程序合法合规;董事、高级管理人员薪酬方案科学合理,未损害股东权益。

张三军表示,2026年将继续履行职责,加强与公司沟通,维护投资者合法权益。

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