2026年04月10日，佛山市国星光电股份有限公司发布向特定对象发行A股股票募集说明书。
本次向特定对象发行A股股票相关事项已获公司第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会、第六届董事会第十二次会议审议通过，且获履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需经中国证监会作出同意注册决定。发行对象包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司在内的不超过35名符合规定条件的特定对象，所有发行对象均以现金认购。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，最终发行价格将根据相关规定协商确定。发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过185,543,150股。佛山照明认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行预计募集资金总额不超过97,012.39万元，扣除发行费用后将用于超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目、光电传感及智能健康器件产业化建设项目等6个项目。
公司还提示了业绩下滑、募投项目效益不及预期、产能扩张后不能及时消化等风险。报告期内，公司营业收入和净利润呈下降趋势，2025年度预计由盈转亏。募投项目面临市场竞争、需求变化等不利因素，可能无法实现预期效益。
