2026年4月8日，海能达通信股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出，公司依据相关规定和办法，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示，在评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司控股子公司，资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%，业务和事项包括内部环境、风险评估等五个方面，重点关注财务报销、采购、研发管理等高风险领域。
在内部控制总体执行上，公司在治理结构、组织结构、内部审计、人力资源政策和企业文化等方面表现良好。成立风险管理委员会统筹风险管理，在安全生产、销售与收款、采购与付款等控制活动上也有相应举措，还推进数字化流程改进。信息沟通方面，公司更新相关制度，建立多渠道沟通机制。监督方面，审计委员会和审计部发挥重要作用。
公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。2025年度，公司不存在重大和重要缺陷，但随着外部环境变化和业务发展，内部控制制度需完善，包括加强员工培训、强化内审监督职能、加强风险体系建设等。
