2026年04月02日，振华股份发布独立董事专门会议工作制度公告。
为完善公司治理结构，公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可。会议可通过现场、通讯等方式召开，由过半数独立董事推举一人召集和主持。定期会议提前10天通知，不定期会议提前3天通知，紧急情况可随时通知。
会议应由过半数以上独立董事出席，表决实行一人一票。关联交易、变更承诺方案等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会。独立董事行使特别职权也需会议审议通过。会议需制作记录并保存十年，公司应为会议召开提供便利。
