2026年03月29日，纬达光电发布2025年度内部控制自我评价报告。
董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为公司已按要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖内部环境、风险评估等事项，主要业务如治理架构、资金活动等，重点关注资金活动等多个高风险领域。评价工作按规定程序执行，采用多种方法获取评价证据。
公司内部控制建设涵盖多方面。在内部控制环境上，建立规范治理结构，有科学人事管理制度；风险评估围绕战略目标识别分析风险并应对；控制活动对主要业务建立完善制度流程；信息与沟通确保信息及时沟通；内部监督建立日常和专项监督机制。
公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。截至基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷。本报告期内，无其他重大内部控制信息。
