2026年03月09日，天赐材料发布关于召开2025年度股东会通知的公告。
会议基本情况如下：届次为2025年度股东会，由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议于2026年03月31日14:30召开，网络投票时间为2026年03月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年03月26日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师，现场会议地点在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。
会议将审议14项议案，涵盖2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、审计报告、利润分配预案、回报股东特别分红预案、续聘审计机构、申请融资额度、向子公司提供担保额度、开展期货和衍生品业务、董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划、修订相关管理制度，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案8为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；议案4、5、8、11涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决票单独计票并公开披露。
现场股东会会议登记时间为2026年03月31日上午8:30 - 12:00，登记地点在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部，可通过直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。联系方式为联系人韩恒、卢小翠，联系电话020 - 66608666，联系传真020 - 82058669，联系邮箱IR@tinci.com。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程详见附件。备查文件为《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
