2026年02月11日，五洋自控发布第五届董事会第十五次会议决议公告。
会议于2月6日发出通知，2月11日召开，应到董事9名，实到9名，符合相关规定。会议审议通过多项议案：一是《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司及其子公司与关联方安徽豪斯特汽车零部件有限公司发生不超40,000万元（含税）的日常关联交易，主要为销售商品及提供服务，该议案已获独立董事专门会议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议；二是《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在完善薪酬管理体系，已获董事会薪酬与考核委员会通过，尚需股东会审议；三是《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘源为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满，该议案已获董事会提名委员会通过；四是《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，全体董事同意于2月27日召开临时股东会。
