2026年2月11日，紫建电子发布关于修改《公司章程》的公告。公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。如第一百三十八条，将董事会专门委员会设置由战略、提名、薪酬与考核等调整为提名、薪酬与考核、战略与ESG等；第一百三十九条，将战略委员会调整为战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大决策和履行ESG职责进行研究。除上述条款修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
