2026年7月17日，逸豪新材发布关于变更董事会秘书的公告。
公司董事会近日收到总经理、董事会秘书LIU LEI（刘磊）书面辞职报告，因工作调整，其辞去董事会秘书职务，仍任总经理，原定任期至2027年12月4日。截至公告披露日，LIU LEI（刘磊）间接持有公司股份1,080,243股，占总股本0.64%，离任后将继续遵守相关规定和承诺。其董事会秘书工作已交接，任职变动不影响公司正常运行，公司董事会对其贡献表示感谢。
经董事长张剑萌提名，提名委员会审核，公司于7月17日召开第三届董事会第十一次会议，同意聘任曾开为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。曾开已取得相关培训证明，符合任职资格要求，无违规情形。公司公布了董事会秘书联系方式。
公告还列出了备查文件，包括第三届董事会第十一次会议决议和第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
