2026年7月16日，仕佳光子发布董事会秘书工作细则公告。
公司为健全规范运作体系，提升治理水平，制定本细则。董事会秘书需协助董事会履行职责，是公司高级管理人员，对董事会负责。
任职资格方面，董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识和五年以上相关工作经验，有良好品德，熟悉证券法规和业务规则。有《公司法》等规定不得任职的情形、被证监会采取禁入措施等情况的人士不得担任。且不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。
工作职责涵盖多方面，包括负责公司多方沟通联络，组织制订信息披露制度并执行，组织协调定期报告和临时报告编制与披露，关注报告异常并核实整改，办理信息披露暂缓、豁免事宜，保密并管理内幕信息，关注媒体报道和市场传闻，组织投资者关系管理，组织协调会议召开、记录等。如发现公司信息披露违规等问题，应及时向证监会和上交所报告。
聘任与解聘上，董事会秘书由董事会聘任，提名及薪酬委员会进行遴选、审核并提建议。公司应聘请证券事务代表，设立工作部门。解聘需有充分理由，出现不符合任职资格等情形时应解聘，空缺时六个月内完成聘任，期间由董事长代行职责。
