2026年06月13日，江门市科恒实业股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度公告。
该制度适用对象为董事会成员（含非独立董事和独立董事）以及高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等）。公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，综合多方面情况考核确定。制度遵循长远健康发展、按绩取酬、绩效导向、责权利相结合、激励与约束并重等原则。公司建立健全工资总额决定机制，工资总额与经济效益挂钩，董事及高管薪酬应在当年度核定的工资总额内确定。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，需披露原因。
公司董事会下设薪酬与考核委员会作为薪酬考核管理机构，公司党委是前置研究机构。董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明、披露。
董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。独立董事实行津贴制，非独立董事按情况执行不同薪酬标准。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营及个人考核结果确定，公司建立绩效薪酬递延支付机制。
公司董事会薪酬与考核委员会负责组织绩效考核，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。薪酬体系可根据多种因素调整，调整董事薪酬需报董事会同意后股东会审议，调整高管薪酬报董事会批准，并履行信息披露义务。
薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关费用后发放。董事及高管离任按实际情况计算薪酬。若公司经济效益下降或亏损，绩效年薪原则上相应下降，违规造成损失需减少、停止支付或追回部分薪酬。
本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责制定、解释和修订。
