2026年05月01日，天键股份发布关于召开2025年年度股东会的通知。
会议基本情况：届次为2025年年度股东会，由董事会召集，符合相关法规及公司章程规定。现场会议于2026年05月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年05月13日。出席对象包括全体股东、董事和高级管理人员、见证律师等。会议地点在广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。
审议事项：包括《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》等8项议案，议案6.00、8.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5.00涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决。会议将对中小投资者单独计票，独立董事将进行述职。
会议登记：登记方式分自然人、法人、异地股东登记，不接受电话登记，须在2026年5月18日17:00前完成。登记时间为5月18日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室。
网络投票：提供深交所交易系统和互联网投票系统，投票代码为“351383”，投票简称为“天键投票”，具体操作流程见附件。
