2026年04月24日，天罡股份发布《威海市天罡仪表股份有限公司独立董事津贴制度》公告。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事杨健、程子健和李超对本议案均回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
制度规定，津贴范围为本公司的独立董事，津贴水平综合考虑工作任务、责任等，津贴标准为每人每年不高于税前6万元人民币，公司统一代扣代缴个人所得税，从股东会通过当日起计算，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。
若独立董事在任职期间出现严重违反公司规章制度等情形，公司可以不予发放津贴。除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未披露的其他利益。
本制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，解释权由董事会行使，自股东会审议通过之日起生效。
