2026年4月23日，中泰证券股份有限公司发布关于深圳市洲明科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
募集资金基本情况方面，2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额535,407,717.48元，截至2025年末累计项目投入52,890.05万元，利息收入净额217.25万元，应结余848.87万元，实际结余920.08万元，差异系公司以自有资金支付71.21万元发行费用。2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额871,926,004.01元，截至2025年末累计项目投入85,552.56万元，利息收入净额146.94万元，理财产品投资收益15.04万元，应结余1,797.42万元，实际结余1,954.63万元，差异系公司以自有资金支付157.21万元发行费用。
募集资金存放和管理上，公司制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》，对2018年可转债和2021年定增募集资金均实行专户存储，并与相关银行、保荐机构签署监管协议，协议与范本无重大差异且严格履行。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额合计28,747,106.32元。
本年度募集资金实际使用中，2018年可转债和2021年定增的募集资金投资项目均未出现异常情况。部分项目如LED显示屏研发中心升级、信息化平台建设及补充流动资金项目无直接经济效益，但有助于提升公司竞争力。
变更募集资金投资项目方面，2018年可转债“LED小间距显示屏产能升级项目”实施主体变更为广东洲明；2025年10月，“合同能源管理项目”“LED显示屏研发中心升级项目”及“LED小间距显示屏产能升级项目”结项，节余资金永久补充流动资金。
保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合相关规定，专户存放、专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情形，无违规使用情况。
