宇环数控2025年度独立董事履职尽责,多方面助力公司发展

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2026年04月17日,宇环数控发布《2025年度独立董事述职报告(李冬茹)》。报告显示,独立董事李冬茹在2025年度严格履行职责。她积极参与公司董事会与股东会活动,审查会议议案及文件,为决策提供参考。全年应参加3次股东会、10次董事会,均全部出席。

在董事会专门委员会工作方面,提名委员会召开一次会议,通过财务总监候选人提名议案;战略与发展委员会召开两次会议,审议多项议案均获通过;独立董事专门会议召开一次,审议相关议案也获通过。

李冬茹还与内部审计机构、会计师事务所及公司管理层积极沟通,维护投资者合法权益,2025年在公司现场工作15日。

重点关注事项上,公司关联交易定价合理、程序合规;按时披露定期报告和内控评价报告;续聘天健会计师事务所;聘任罗碧云为财务总监;无会计政策等变更情况;高级管理人员提名程序规范;董事及高管薪酬合理,股权激励计划有序推进;对外投资利于业务拓展和技术提升;无对外担保及资金占用情况。

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