2026年04月10日，中矿资源集团股份有限公司发布关于召开2025年度股东会的通知。本次股东会由董事会召集，会议时间为2026年05月07日，其中现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年04月27日。
出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师等。会议地点为北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
本次股东会将审议多项议案，如公司2025年度董事会工作报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、聘请2026年度审计机构、申请综合授信额度、对外担保额度预计、开展套期保值业务、确认董事薪酬方案、修订相关管理制度等，还将进行董事会换届选举，选举6名非独立董事和3名独立董事。其中，提案1 - 4、6 - 8为普通决议事项，提案5为特别决议议案，需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案9 - 10采用累积投票制。
会议登记时间为2026年4月30日（9:00 - 11:30、13:30 - 16:30），登记地点为公司证券事务部。公司将对中小股东进行单独计票，独立董事将在会上述职。
