2026年4月3日，中颖电子股份有限公司发布关于变更董事会秘书的公告。公司董事会近日收到董事会秘书潘一德先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去该职务，辞职后仍担任公司其它职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。潘一德原定任期至第六届董事会任期届满，截至公告披露日，其持有公司股份175,815股，无应履行未履行承诺事项，工作已顺利交接。
同日，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，第六届董事会第七次会议审议通过聘任谷敏芝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。谷敏芝已取得相关培训证明，具备任职资格。她曾任多家公司相关职务，2025年8月至今任公司财务总监，未持有公司股票，无关联关系及不得任职的情形。
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