2026年03月31日，青鸟消防股份有限公司发布第五届董事会第十六次会议决议公告。
会议于2026年3月30日以现场及通讯相结合的方式召开，由董事长蔡为民主持，8位董事全部出席，符合相关规定。会议审议通过了11项议案，具体如下：
1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，需提交公司2025年年度股东会审议，报告内容详见《2025年年度报告》相关部分。
2. 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》，独立董事将在2025年年度股东会上述职，董事会认为独立董事符合独立性要求，具体内容详见巨潮资讯网相关报告。
3. 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》，报告内容详见《2025年年度报告》相关部分。
4. 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，报告内容详见《2025年年度报告》相关部分，董事会审计委员会已审议通过。
5. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
6. 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关报告。
7. 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
8. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
9. 《公司2025年年度内部控制评价报告》，董事会审计委员会已审议通过，具体内容详见巨潮资讯网相关报告。
10. 《公司2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，董事会审计委员会已审议通过，具体内容详见巨潮资讯网相关报告。
11. 《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关通知。
