2026年06月02日，铂科新材发布《董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）》公告。
该规则明确董事会是公司经营管理的决策机构，主要行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。在对外担保方面，公司及控股子公司的所有对外担保须经董事会或股东会批准，董事会审议时需经出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易方面，特定金额以上的关联交易需独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，再经董事会审议披露。
董事长主要负责主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行等，董事会闭会期间还被授权管理信息披露等工作。
董事会设置审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会负责审核财务信息等，其决议需全体成员过半数同意后提交董事会审议。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准等，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等。
董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，需提前十四日书面通知全体董事；临时会议由特定主体提议，董事长应在十日内召集。会议表决实行一人一票，重大决议需全体董事过半数表决通过。
该规则还对重大事项决策程序等方面作了规定，经股东会审议通过后，自公司发行H股股票在香港联合交易所上市之日起生效实施。
