2026年7月11日，深圳市沃尔核材股份有限公司发布第八届董事会第九次会议决议公告。
会议于2026年7月10日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到9人，公司高管列席。会议审议通过以下决议：一是以9票同意通过《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》，旨在维护公司价值及股东权益，授权内容包括决定回购、制定方案、办理相关事宜等，授权期限至公司2026年年度股东会完结或相关决议撤销更改之日，该议案已通过战略与投资决策委员会审议，尚需股东会审议。二是以9票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，相关公告及修订后的章程详见指定媒体和网站，尚需股东会审议。三是以9票同意通过《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》，将该委员会更名为“战略与ESG委员会”，增加ESG相关工作职责并修订规则，成员组成及职位不变，修订后的规则详见巨潮资讯网。四是以9票同意通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案已通过薪酬与考核委员会审议，修订后的制度详见巨潮资讯网，尚需股东会审议。五是以9票同意通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司定于2026年7月30日在公司办公楼会议室召开。
