2026年5月23日，久日新材发布2025年年度股东会决议公告。
股东会于2026年5月22日在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长赵国锋主持。出席会议的股东和代理人共103人，均为普通股股东，所持表决权数量为44,659,538，占公司表决权数量的27.8043%。公司在任9名董事、副总裁兼董事会秘书郝蕾及高管列席会议，部分董事通过视频会议列席。
会议审议多项非累积投票议案，均获通过。《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意票数44,185,182，占比98.9378%；《关于公司2025年度利润分配方案的议案》同意票数44,175,182，占比98.9154%；《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数44,152,182，占比98.8639%；《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》同意票数2,380,617，占比82.7185%；《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意票数44,020,645，占比98.5694%。
对于涉及重大事项的议案，说明了5%以下股东的表决情况。议案5为特别决议议案，需获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案1、2、3、4为普通决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案2、4、5对中小投资者单独计票，议案4中关联股东赵国锋等回避表决。
北京市中伦（上海）律师事务所孟文翔、刘浩杰律师见证本次股东会，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
