2026年4月24日，深圳市则成电子股份有限公司发布第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场与电子通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
会议审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》等多项议案。其中，《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》尚需提交股东会审议；《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。
